A operação denominada “Cash Flow” terá lesado o estado em 7 milhões de euros. Os arguidos teriam, alegadamente, constituído uma sociedade com a intenção de se candidatarem a fundos comunitários. Segundo a PJ, os suspeitos terão desenvolvido vários esquemas, um deles, a capitalização de uma empresa em 2 milhões e meio de euros, através de uma outra empresa sediada na zona franca da Madeira.

Terão sido fornecidas informações falsas e incompletas para a obtenção de subsídios. A PJ desenvolveu buscas em 6 localidades portuguesas, incluindo a Madeira e também em Espanha.

Os detidos vão ser agora sujeitos a interrogatório judicial, para determinação das medidas de coação.