O caso envolve um eurodeputado espanhol, Luis Pérez Fernández, que é líder do movimento de extrema-direita ‘Acabou-se a Festa’, criado pouco antes das eleições de junho passado para o Parlamento Europeu.

Alvise Pérez recebeu 100 mil euros do fundador e dono da Madeira Invest para promover publicamente a plataforma de investimentos, como ambos já reconheceram, com a justiça agora a investigar a possibilidade de se ter tratado de um financiamento eleitoral ilegal.

A investigação à Madeira Invest – que funcionou durante um ano e meio num aparente “esquema de pirâmide” – foi aberta na sequência de queixas de associações de consumidores.

Depois das primeiras notícias, a plataforma fechou e deixou de funcionar há algumas semanas.

A Madeira Invest prometia aos clientes rentabilidades de mais de 50% ao ano e pedia um depósito inicial de pelo menos 2.000 euros para a entrada na plataforma, que posteriormente seriam recompensados com transferências em criptomoedas.

Em maio de 2023, a Comissão Nacional do Mercado de Valores de Espanha já tinha feito um alerta em relação aos riscos desta plataforma de investimento.