Os arguidos encontram-se indiciados pela prática dos crimes de corrupção, participação económica em negócio, branqueamento de capitais e fraude fiscal.
A investigação incide sobre utilização abusiva dos poderes concedidos ao administrador de insolvência, que depois, de forma concertada com os restantes arguidos, negociavam os imóveis e equipamentos incorporados nas massas falidas, com prejuizos para as empresas e indivíduos.
Foram executadas cerca de uma dezena de buscas domiciliárias e não domiciliárias, que visaram residências e empresas, localizadas na zona norte e na Madeira.
No decurso da operação policial foi apreendida documentação diversa relativa à prática dos factos, material informático, três armas de fogo e cerca de 600.000€ em numerário.
