Nas acusações de que são julgados, estão os crimes de associação criminosa, burla, fraude, falsificação de documentos e branqueamento de capitais.

O Ministério Público, de acordo com o JN, pediu, nas alegações finais do julgamento, a condenação dos 122 arguidos, 79 dos quais pessoas singulares e 43 empresas, uma vez que considera que foram provados os crimes de que eram acusados.